Обнальная команда шандаловых. Криминальная империя андрея и валерия шандаловых близится к своему краху Экс-глава «Энергострима»: причиной конфликта стали зависть и деньги

Гадает, обналичивает и катается по Парижу

Взлом почты
известных людей — любимое развлечение хакеров. Алексей Навальный и Владимир
Кличко, Кристина Потупчик и даже целый Европарламент — все они в разное время
становились жертвами борцов за свободное распространение информации.

Акционер холдинга
«Энергострим» Андрей Шандалов не так известен, как вышеупомянутые персоны. Но и
он стал объектов внимания хакеров, «вскрывших» мессенджеры Whatsapp и Skype на его личном телефоне. Теперь
все могут ознакомиться с тем, как Шандалову удалось взять у Холдинга «Энергострим» займов на 27 млрд.
рублей и успешно вывести их из страны.

Неблагоприятное расположение звезд Сад-ад-Забих…

Успешная
криминальная карьера Шандалова тем более удивительна, что из опубликованной в
интернете переписки Андрей предстает совершенно жалким персонажем. Он боится
всех и всего, не уверен в себе, постоянно интригует и стравливает подчиненных,
а также регулярно советуется с личным астрологом. Шандалов-младший даже
отказывается идти на встречу, не получив благословления от «облачной материи»,
с которой общается его астролог. После осуществленной по его распоряжению
рейдерской атаки на Холдинг «Энергострим», испугавшийся последствий Андрей истерично спрашивает астролога: «когда
же это все закончится?». Кроме того, он пытается с помощью астролога наслать
порчу на менеджеров Холдинга «Энергострим». Например на финансового директора
компании Эрлихмана.

Вот фрагменты
переписки Андрей Шандалова с астрологом Zarko и с помощником астролога Nicky .

Затем Андрей
начинает сомневаться в силе астролога и даже спрашивает свою знакомую Елану,
которая и нашла ему этого астролога правда ли он что-то может, так как Андрею
кажется, что предсказания очень расплывчатые и разнонаправленные. Елана утешает
его и говорит, что предсказания необходимо еще и научиться правильно
трактовать. Как тут не вспомнить знаменитого Ходжу Насреддина, который,
притворившись астрологом, сумел спасти свою невесту от султана.

Финансы и романсы

Вот, например, его
переписка с финансовым директором ООО «ГК Оптима» Кириллом Зацепиным, который
организует в группе «Оптима» создание компаний-однодневок. Зацепин
совместно с Екатериной Марковой непосредственно управляет офшорными компаниями,
которые обналичивают денежные средства при помощи компаний-однодневок и
офшоров. Из опубликованных фрагментов переписки хорошо видно, как они обсуждают
в том числе оффшор «Рипли», который взял займ в 60 млн. руб. у ООО
«Пензаэнергосбыт» (договор займа от 09.09.2010г.). Займ, разумеется не был
возвращен, так как был обналичен.

В вопросы
обналичивания также погружена Елена Синяева – личный помощник Андрея Шандалова,
которой он ставит задачи по контролю за выводом средств. Синяева
взаимодействует с Зацепиным, забирает у него наличные и уточняет у Шандалова,
куда их нести.

Переписка с
Екатериной Марковой, помощником Валерия Шандалова (отца Андрея) по оффшорам
просто изобилует темами оффшоров, вопросами обналичивания, оформлением
документов задними числами. Особый интерес вызывает описание процесса замены бенефициаров
(«беников», как говорит Маркова) в «старых» офшорах задним числом. Для этого
они используют так называемых «провайдеров» – на профессиональном
жаргоне так называются организации, которые осуществляют администрирование
офшоров. То есть Шандаловы с помощью таких администраторов убирают свои фамилии
из числа бенефициаров офшорных компаний. Организует процесс и управляем им как
раз Екатерина Маркова.

С этой женщиной у
Андрея Шандалова были особые личные отношения. Он первым взял ее к себе на
работу личным помощником. И очень обиделся, когда она ушла от него к его отцу,
Валерию Шандалову. А ведь Андрей к ней очень хорошо относился – даже
выспрашивал у жены Марии женскую клинику, когда проблемы по этой части возникли
у Марковой. И это ему довольно нелегко далось. Похоже, Екатерина Маркова, несмотря на всю заботу здраво
оценила, что с Андреем перспектив ни на успешную финансовую карьеру, ни, тем
более, на замужество у неё нет. Попользуется и новую найдет. От Валерия
Михайловича пользы гораздо больше. Андрей ей, например, за всё время совместной
«работы над документами» ничего не дарил. А вот Валерий Михайлович
сразу же после того, как Екатерина его «порадовала», подарил ей
новенькую BMW .

Месть обиженного
Шандалова-младшего не заставила себя долго ждать. Против отца он идти,
разумеется, побоялся. Вместо этого Андрей нашел новую девушку для операций с
офшорами по имени Кетеван. И с ее помощью начал постепенно «отжимать»
Екатерину от финансовых потоков. При этом по тексту сообщений видно, что сама
Маркова сначала не поняла, что Кетеван пришла ее заменить. Думала, наверное,
что новую сотрудницу ей прислали в помощь. Хотя самой Кетеван Андрей прямо
пишет, что надо у Марковой забрать все дела так, чтобы она не поняла. А потом
ее уберут.

В переписке с
Марковой также идет речь о компании ТДФ – TeldaFax . Эта структура была приобретена Шандаловыми и оформлена
на школьного друга Андрея Шандалова — некоего Сахарова А.В. (владельца компании
ООО «Прайм Марк Управление Активами»). Который за свою услугу по оформлению и
покупке TeldaFax получил от Шандаловых 155 млн.
руб. Естественно, за счет денег сбытовых компаний Холдинга «Энергострим».
Непосредственным плательщиком стала принадлежащая отцу и сыну компания
Стройэксперт, на которую Шандаловы оформили в общей сложности 11,9 млрд. руб.
займов от сбытов.

Платежка.

Из переписки с
Кетеван наглядно заметно, как Андрей контролирует, чтобы Маркова передавала все
документы. После первой личной встречи Кетеван с Марковой, Маркова ведет себя
более корректно, сообщая Шандалову, что Кетеван «в теме». А вот Кетеван по
просьбе Андрея расписывает подробно все недостатки Марковой.

В этом фрагменте
переписки Андрей Шандалов обсуждает с Кетеван схему вывода активов из уже
захваченных Шандаловыми сбытовых компаний «Новгородоблэнергосбыт» и
«Тулаэнергосбыт». В схеме, как видно из переписки, участвуют также некие Зоя,
Юра и Лена. Первая — это Зоя Галеева, юрист, помощница рейдеров, которых наняли
Шандаловы для захвата Холдинга «Энергострим». Именно она контролирует
депозитарий ООО «Смарт Кэпитал», в который Шандаловы переводили захваченные ими
активы. Второй — Юрий Симонов, генеральный директор ООО
«Регионэнерго», компании Шандаловых,
созданной специально под проект рейдерского захвата Холдинга. В этой структуре
формально числятся почти

Андрей и Валерий Шандаловы, которым принадлежит ГК «Оптима», в деловом сообществе считаются одними из самых известных российских рейдеров, которые сумели захватить крупнейший в РФ частный энергетический холдинг «Энергострим».

Далее в рамках этой «энергетической аферы» Шандаловы смогли организовать вывод финансов из строительства подстанции «Колычево», на который руководством МОЭСК было только авансом 1,83 млрд. руб. Вскоре эти деньги будут «распилены» по цепочке: МОЭСК — «Энергострой» — «Оптима – Энергострой» — субподрядные организации. Поговаривают, что тогда владельцы «Оптимы – Энергострой» (т.е. Шандаловы) получили 1,56 млрд. руб.

Валерий Шандалов

Это дело пытался расследовать руководитель департамента экономической безопасности МОЭСК Игорь Данилкин. Поговаривают, как только он получил неопровержимые доказательства вины Шандаловых, то 27 июля 2013 года его насмерть сбила машина. Виновника трагедии тогда не нашли, а полной базы доказательств, собранных Данилкиным больше никто не видел.

В итоге по этому делу осудили генерального директора «Оптима – Энергострой» А.В. Фетисова, которого приговорили к 5,5 годам тюрьмы. Осужденный Фетисов до последнего утверждал, что он был лишь формальным гендиректором, и что его подставили Шандаловы, но суд «почему-то» не стал рассматривать эту версию.

Очевидно, «энергетические олигархи» в очередной раз договорились с правосудием!..

«Рождение» «Энергострима»

А пока Валерий Шандалов занимался «отмывочно-выводным» бизнесом с четким «криминальным оттенком», его сын Андрей Шандалов заканчивал МГИМО. По информации СМИ, Шандалов-младший еще в школе был заядлым хулиганом. Так к старшим классам школы уже имел неоднократные приводы в милицию за хулиганство, а один раз был задержан за драку в баре, при нем было обнаружено 600 гр. марихуаны, очевидно, что не только для собственного потребления.

Однако, тем не менее, он в МГИМО смог «втереться в доверие» к своему талантливому сокурснику Юрию Желябовскому, которому преподаватели пророчили блестящее будущее! Кстати, Желябовский был сыном высокопоставленного партийного функционера, секретаря Алтайского Крайкома КПСС, что давало ему хорошие связи!

Кроме этого Андрей Шандалов познакомился и с Валерием Елисеевым, сыном владельца крупной строительной компании и Тюменской области. Вскоре Желябовский, Шандалов и Елисеев создадут знаменитый энергетический холдинг «Энергострим»

«Компанию мы начинали создавать втроем — Елисеевы, Шандаловы и я. Валерий Елисеев и я привлекали финансирование и занимались операционной деятельностью, я привлек самые профессиональные кадры в энергетике. Шандалов занялся вопросами безопасности и еще (как он сам хотел) вопросами создания инфраструктуры деятельности Холдинга (предоставлением различного рода компаний, открытием офшоров). ГК «Оптима», совладельцами которой были Шандаловы, обслуживала практически все правоохранительные органы, соответственно обладали связями. Поэтому выбор партнера по безопасности был логичен », — заявил в своем интервью Желябовский.

Компания, руководимая Желябовским, начала с покупки четырех энергосбытовых компаний на аукционах, проводимых ОАО РАО «ЕЭС России», а вскоре превратилась в крупнейший частный энергосбытовой холдинг в России

Как Шандаловы «кинули» Желябовского?

Однако, чем влиятельнее становился «Энергострим», тем больше были интересы Шандаловых!

А ведь к 2010 году общий оборот «Энергострима», в тот момент насчитывающего в себе более 50 компаний в 16 регионах России, составлял 240 млрд. руб. EBITDA 13,5 млрд. руб. Чистый долг к EBITDA составляет 2,2, что было показателем финансовой устойчивости.

Однако, со временем «рейдерские аппетиты» Шандаловых стали гораздо больше, и они в конечном итоге решили «кинуть» Желябовского!

Юрий Желябовский

Для понимания этого процесса нужно помнить, что на момент «кидка» дивиденды «Энергостримом» не выплачивались, а все свободные и заемные средства направлялись на расширение бизнеса.

При этом в период переизбытка денежных активов 2009-2010 годах «Энергострим» размещал средства в виде займов у акционеров под проценты выше привлекаемых им самим. Например, в 2010 году доходы от такой деятельности составили более 1 млрд. руб. Учитывая низкую рентабельность энергосбытового бизнеса, такой дополнительных доход составлял до 30% от общей прибыли «Энергострима». При этом, как пишет пресса, эти займы выделялись компаниям Шандаловых и Елисеевых , так как они обладали возможностями вложить средства в другой бизнес, и сам «Энергострим» оставался не в накладе.

В итоге Шандаловы набрали у «Энергострима» кредитов на 22 млрд. руб. (без учета процентов), но возвращать эти деньги владельцы ГК «Оптима» не спешили! После этого и начался «кидок»!

«Эксперт» в «деле»

Причем, Шандаловы, словно опытные «пауки» смогли сплести настоящую «паутину лжи» вокруг «Энергострима». Таким образом, весь «кидок» получился многоходовой комбинацией, о реализации которой Желябовский, к сожалению, догадался не сразу.

Вот, к примеру, как он сам описывает скандальный эпизод с компанией «Стройэксперт», который был одним из составных компонентов «большого кидка»

«С компанией «Стройэксперт», которая является крупнейшим нашим получателем кредитов, и на сегодня должна Холдингу более 13 млрд. руб., вообще вышло по-детски. По-глупому. Всю инфраструктуру для сделок предоставляли Шандаловы, так как я не обладал достаточными знаниями и возможностями для открытия и поддержания деятельности многочисленных компаний, которые нужны большому холдингу. Мы решили участвовать в аукционе на продажу сетевого комплекса в брянской области в последний момент. Тогда я опасался, что эту компанию выкупят «Российские коммунальные системы» – крупнейший наш должник в регионе. И с расчетами за электроэнергию станет еще хуже. В связи с запоздалым решением участвовать быстро требовался сам участник – компания, поэтому я вновь обратился к Шандаловым, чтобы они формально поставили свою фирму для участия – Холдинг «Энергострим»выдал бы ей займ на покупку сетевого комплекса, а в случае победы эти активы перейдут в сам Холдинг «Энергострим» в счет погашения займа. Этот факт вызвал серьезные мои разногласия с моим партнером Валерием Елисеевым, но я тогда настоял. Кто знал, что это будет началом моего расхода с Елисеевыми, так как Шандаловы ни после аукциона, ни позже этот актив так и не вернули в структуру холдинга, займы естественно тоже. Но тогда я считал претензии Елисеева необоснованными, так как это же мой друг, Андрей – он же пообещал, не может обмануть. Как слеп я был… », — считает Желябовский

«Со «Стройэкспертом» я допустил и вторую ошибку — чуть позже. В момент выкупа доли Елисеевых часть акций были куплены на «Стройэксперт», который я считал своей компанией (Шандаловы же просто оформляли покупки), и снова были выданы займы для того, чтобы «Стройэксперт» рассчитался с Елисеевыми. Тогда я уже начал диалог с Шандаловыми о том, что необходимо привести структуру владения в действительный вид и активы «Стройэксперта» внести в счет задолженности в сам холдинг «Энергострим». Но, видимо, уже тогда попавшую в сети рыбу Шандаловы решили пожарить, а не выпускать. Алчность и гордыня. Вот грехи, которые терзают их. Не дают им покоя. В то время Андрей оправдывал неперевод активов тем, что текущий их специалист вот-вот выйдет в декрет и работать не может. Потом она вышла в декрет, не нашелся новый… Под такими предлогами возврат активов и займов затягивался… », — говорит бывший глава «Энергострима».

Первые уголовные дела в «Энергостриме»

К сожалению, Желябовский зря надеялся на честность Шандаловых, так как свои долги они ему так и не вернули. Более того, из-за них без денег остался и «Энергострим», чьи «дочки» не смогли расплатиться по своим обязательствам.

Так что уже в октябре 2011 году правоохранительные органы в трех регионах присутствия «Энергострима» возбудили уголовные дела по факту невозврата средств компаниями Шандалова в сумме 4,5 млрд. руб. Это Тула, Брянск, Смоленск. В постановлениях о возбуждении уголовных дел сбытовые компании проходят как потерпевшие. В тот момент времени эти займы, выданные компаниям Шандаловых, просрочены. Налицо факт невозврата. Соответственно правоохранительные органы правомерно ставят вопрос об уголовной составляющей невозврата средств.

Однако, в тот момент Шандаловы так же смогли «выкарабкаться». Ведь в разгар уголовного дела внезапно погиб финансовый директор «Оптимы», так что всю вину Шандаловы списали на него.

Не правда ли эта ситуация похожа на загадочную смерть руководителя департамента экономической безопасности МОЭСК Игоря Данилкина?! Похоже, у Шандаловых есть «единственный способ решать все вопросы»…

В ожидании рейдерской атаки

Сложно сказать, когда именно началась «горячая фаза» атаки на Желябовского. Для того, чтобы четко понять ситуацию, нужно вспомнить, что к 2011 году каждый десятый киловатт электроэнергии, проданный в России, проходил через группу компаний «Энергострим», которая контролировала сбыт электроэнергии в 16 регионах страны.

Однако деньги уходили не только на экспансию. Часть осела в офшорах. Тем более что некоторое время маржа в сбытовом бизнесе, по сути, никем не контролировалась, и сбытовые компании получали сверхприбыли. После принятия в 2011 году постановления «О совершенствовании отношений между поставщиками и потребителями электроэнергии» маржа энергосбытовиков была ограничена государством, и дефицит денег стал заметен. Возможно, откачка денег энергетиков в «сбытах» продолжалась бы до сих пор, если бы не проверки ЖКХ, проведенные Росфинмониторингом в 2010–2011 годах.

Но после этих проверок последовал гнев Владимира Путина, который и предложил силовикам «разобраться» с «Энергостримом». А как только следователи стали интересоваться «темными делишками» этого холдинга, Шандаловы попытались подставить Желябовского и захотели через СМИ выставить его мошенником.

Очень жаль, что господа Шандаловы умолчали о самом главном! Все дело в том, что Желябовский не имеет к хищениям в «Энергостриме» никакого отношения, так как Шандаловы захватили у него компанию еще до того, как оттуда начался масштабный вывод активов. Более того, по сути, Шандаловы еще и «кинули» Желябовского на деньги!

При этом сам Желябовский буквально завалил силовые структуры и надзорные органы заявлениями о мошенничестве.

Более того, еще 28 июля 2012 года Юрий Желябовский к начальнику Управления «К» ФСБ России генералу-лейтенанту Воронину, где описал весь процесс вывода Шандаловыми средств из «Энергострима», что, в итоге, привело к хищению 17 миллиардов рублей ! Поговаривают, что после этого чекисты вплотную взялись за владельцев ГК «Оптима»!

Шандаловы атакуют

Впрочем, попытки отразить атаку Шандаловых были крайне сложны. Да и, по сути, они сами попытались «отжать» у Желябовского не только контроль над руководством «Энергострима», но и основные активы этого холдинга.

Вот, как он сам описывает процесс этой рейдерской атаки: «Война Шандаловыми была формально объявлена 2 июня на встрече со старшим Шандаловым в Германии. Когда он заявил, что мне надо уйти из бизнеса, предварительно передав все им, иначе будут последствия. Встреча продолжалась 2 часа, было видно, что его разрывают страсти… страсти алчности и наживы. Единственное, что я ответил тогда: «Опомнитесь. Надо договариваться». Решили встретиться через неделю, вернуться к вопросу урегулирования задолженности, все обсуждать, но по возвращению в Россию он отдал команду уничтожить. И началось… Многочисленные заявления в правоохранительные органы, статьи в прессе, прямые угрозы от различных неформальных групп мне и моим заместителям с требованием все отдать Шандаловым, давление на генеральных директоров сбытовых и прочих компаний, входивших в Холдинг. Всему топ-менеджменту, включая региональные компании, розданы различными путями памятки, что им следует делать, чтобы их пощадили Шандаловы .

Подделав протокол собрания участников ООО «ЭНЕРГОСТРИМ», они захватили и головную компанию холдинга. Угрозами Шандаловы заставили некоторых генеральных директоров сбытовых компаний фальсифицировать бюллетени к годовым собраниям акционеров, чтобы избрать своих представителей и захватить корпоративный контроль. Это удалось в трех компаниях. Но это безусловное беззаконие и мы уже подали иски в суды. По всем фактам подаются заявления в правоохранительные органы », — резюмирует Желябовский.

«Афера» на совете директоров

Отметим, что версию Желябовского о процессе рейдерского захвата «Энергострима» подтверждают и другие участники тех событий.

Так один из основных собственников головной компании «Энергострим», Марина Абрамова, официально пишет о том, что назначение Шандаловыми нового генерального директора прошло без её участия. Абрамова считает, что неизвестные лица подделали протокол общего собрания участников и на основании фиктивного документа назначили нового генерального директора . Иными словами, некие лица (наверное, не трудно догадаться, кто именно) захватили чужое предприятие.

Таким образом, здесь имел место классический рейдерский захват!!!

Кстати, перед непосредственно самим «рейдерским захватом» всем генеральным директорам «Энергострима» была передана памятка о том, как надо себя вести. Эта памятка вручалась лично Андреем Шандаловым на встречах с генеральными директорами сбытовых компаний холдинга «Энергострим». Встречи в тот момент организовал первый перебежчик на сторону Шандаловых – Петр Конюшенко (бывший исполнительный директор ООО «Энергострим »).

Разумеется, после того, как Шандаловы путем не очень-то законных манипуляций с проведением совета директоров «Энергострима» поставили своего гендиректора, контроль над этим холдингом полностью перешел к рейдерам.

Лобби из Белого дома

«Закат» замминистра

Однако, 11 сентября 2013 года заместитель министра энергетики России Михаил Курбатов внезапно подал в отставку! Увольнение Курбатова, который в Минэнерго курировал вопросы развития электроэнергетики, серьезным ударом по Шандаловым.

Михаил Курбатов

При этом Курбатов покинул свой пост на фоне грандиозного коррупционного скандала!

«Крышу» снесло?

Таким образом, очевидно, что силовики уже довольно основательно взялись за Шандаловых, что, в принципе, вполне логично, ведь любому преступному синдикату рано или поздно приходит конец!

Впрочем, здесь есть и еще одно вполне логичное объяснение. Все дело в том, что у «рейдерского клана» исчезла их нынешняя «крыша», которой, по слухам, является заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский .

Поговаривают, что Малиновский прекратил защищать интересы Шандалова из-за повышенного внимания к себе СМИ и блоггеров. Ведь недавно (17 ноября 2013 года – прим.ред.) этот вопрос активно обсуждался на съезде партии «Народный Альянс» под председательством известного оппозиционера Алексея Навального . Иными словами теперь Малиновский попал под пристальное внимание Навального и его «Фонда борьбы с коррупцией». Так что теперь даже любой «одобрительный жест» Малиновского в адрес Шандаловых неминуемо приведет к грандиозному скандалу в СМИ и в блогосфере. Разумеется, этого заместителю генерального прокурора не нужно!

В результате, на данный момент Шандаловы остались абсолютно беззащитны перед силовиками, не смотря на все свои связи.

Рейдеры готовятся к побегу?

Так что теперь в деловых кругах появилась информация, что владельцы ГК «Оптима» весьма оперативно скупают зарубежную недвижимость, дабы иметь возможность в любой момент выехать за рубеж и получить там политическое убежище (как в свое время сделал Борис Березовский)

В частности, Андрей Шандалов уже пробрел себе недвижимость в Великобритании. Так он купил себе шикарную квартиру в Лондоне — в самом модном районе Кенсингтон, недалеко от улицы миллиардеров — по адресу Cumberland House, Kensington, London, W8 . Квартира из 7 комнат обошлась Шандалову-младшему в 9 млн. фунтов

Так же он купил себе виллу на Лазурном берегу за 15 млн. евро. И шикарную яхту длиной в 45 метров!

Поговаривают, что Валерий Шандалов так же владеет в Европе шикарной недвижимостью, но ее на показ (в отличие от своего сына) не выставляет.

В деловом сообществе уверены, что владельцы ГК «Оптима» сбегут в Лондон в самое ближайшее время, дабы не дать себя арестовать. Однако, совершенно точно, что арест или побег из России станет концом «рейдерской империи» Шандаловых! Причем, очевидно, что силовики разгромят этот клан в самое ближайшее время, так что развязки «рейдерской эпопеи» клана Шандаловых ждать осталось недолго!..

Роман Давыдов (Москау-пост)

06.11.2014 | 17:08

Нерядовые исполнители «оптимальных» афер.

Про то, как владельцы ГК «Оптима» Валерий и Андрей Шандаловы присвоили десятки миллиардов рублей, коллеги-журналисты написали десятки статей. В них подробно рассказывается, как эта коррупционная семейка сумела уничтожить крупнейший в стране частный энергетический холдинг «Энергострим» и прикарманить денежки путем фиктивных банкротств, проплаченных судебных процессов и заказных уголовных дел. Но все-таки авторы, как и большинство журналистов, раньше писавших об этой крупнейшей афере на энергетическом рынке, слишком увлекаются главными героями.

Безусловно, и коварный усач Валерий Шандалов, и его гламурный сын – очень яркие персонажи. Но несправедливостью будет обойти вниманием профессиональнейшную команду обнальщиков, благодаря которой владельцам «Оптимы» удавалось и удается оптимизировать добытые преступным путем денежные средства и без особых проблем легализовать их.

Напомним, что за период с 2008 года по настоящее время этому преступному сообществу удалось путем невозврата займов, взятых у энергосбытовых компаний, входивших в холдинг «Энергострим», похитить и легализовать более 25 миллиардов рублей.

Короля, как известно, делает свита. Без команды искусных помощников Шандаловы, возможно, до сих пор были бы мелкими московскими бизнесменами в сфере IT, а не уважаемыми гражданами Австрии.

Итак, приступаем.

Главным в организации движения похищенных денежных и их легализации является директор по экономике и финансам группы компаний «Оптима» Кирилл Зацепин.

Кирилл Зацепин

Именно он практически с самого начала является организатором движения всех обнальных схем и теневых финансовых потоков «Оптимы». Именно через Кирилла Зацепина обеспечивалось отмывание денежных средств, похищенных Шандаловыми и их партнером Киселевым из энергосбытовых компаний холдинга «Энергострим». Для отмывания через коммерческие банки использовались фиктивные компании-заемщики, которыми управлял также Зацепин. Часть «отмывочных» хорошо известны: это ООО «ЮнинСрой», ООО «Вайдер», ООО «Скат», ООО «ТоргСнаб» и ЗАО «ГПО Энергосберегающие технологии и оборудование». Другие однодневки безвестно канули в Лету в процессе заказной ликвидации.

Но ликвидация не помогла. Деятельность указанных компаний давно находится в поле пристального внимания Следственного департамента МВД России в рамках расследования уголовных дел о хищении двух десятков миллиардов рублей средств энергосбытовых компаний, входивших в холдинг «Энергострим». В последние месяцы, после смены руководства Следственного департамента, расследование перешло в активную фазу, несмотря на противодействие шандаловских «решал».

Операцию «банк-клиент», то есть управление счетами вышеназванных компаний, осуществляла Юлия Сахно – сотрудник финансового отдела «Оптимы» по непосредственному указанию Кирилла Зацепина. По имеющейся информации, она уже дала подробные показания занимающимся делом «Оптимы» следователям, в которых полностью раскрывается преступная деятельность Зацепина. В благоприятном исходе и при полном сотрудничестве со следствием сама гражданка Сахно отделается условным сроком. А вот гражданину Зацепину явно светит долгое пребывание в местах не столь отдаленных.

Если Зацепин через подставные фирмы организовывал отмывание и легализацию похищенных денежных средств, пополняя официальную кассы «Оптимы» и банковские счета подконтрольных Шандаловым структур, то Татьяна Рудакова, являясь главным бухгалтером компании, осуществляет хранение серой кассы и ведет учет расходования средств из нее. Средства в размере 500 тысяч долларов на подкуп сотрудников Следственного комитета ЦАО по г. Москва для возбуждения очередного заказного уголовного дела начальник службы безопасности Оптимы Павел Тимошкин получил именно от Рудаковой.

Татьяна Рудакова

Её очередь быть вызванный на допросы в Следственный департамент МВД России по уголовным делам о деятельности организованной преступной группы, занимавшейся хищением путем невозврата займов у энергосбытовых предприятий, придет весьма скоро.

Елена Синяева

Еще один скромный член команды обнала - Елена Синяева. В её зону ответственности входило и входит обеспечение комфортной жизнедеятельности акционеров «Оптимы». Это распределение денежных средств между лидерами преступного сообщества, оплата их личных нескромных счетов: картины, яхты, самолеты, оплата транспорта и охраны, вплоть до оплаты коммунальных услуг и телефонов, а также выдача карманных денег. Не свидетель, а просто находка для следствия – вполне возможно, что её вызовут в МВД даже раньше, чем Рудакову.Спец-помощник Шандаловых Екатерина Маркова предупреждала своих бывших работодателей, что «не стоит» топить своих сотрудников. И в результате от Марковой разочаровавшиеся «хозяева» со скандалом избавились как от отработанного материала.

А это была весьма большая ошибка. Ведь именно Маркова обеспечивала организацию приобретения оффшорными компаниями Шандаловых и Киселева энергосбытовых компаний на похищенные у тех же компаний денежные средства. Она же занималась сопровождением движения денежных средств по притворным договорам в нерезидентную зону. Крайне маловероятно, что она собирается делить с бывшими нанимателями ответственность за банкротство обворованных энергосбытовых компаний. Кто как не Маркова знает конечных бенефициаров в «Колорах», «Ариньях», «Фортизах», «Обименах», «Кевалдах,» и других оффшорных компаниях Шандаловых и Киселева.

Не секрет, что у «Оптимы» в последнее время финансовые дела идут не плохо, а очень плохо. Увлекшись криминальным распилом «Энергострима», наши герои совсем забыли о своем основном бизнесе. И в результате теперь они вынуждены спешно и почти за бесценок распродавать остатки награбленного.

Ситуация складывается критичная - наличных денег нет, а коррупционеры из правоохранительных органов требуют все больше и больше денег за отсрочку подписания ордера на арест Шандаловых и их обнальной команды. Поэтому они уже вынуждены платить натурой.

Например, в конце августа текущего года они безвозмездно передали коррумпированным сотрудникам правоохранительных органов через залоговую схему нежилое здание в Москве общей площадью 3 256, 9 кв. м по адресу Матросская тишина, д. 16Г. Если кто интересуется, может проверить кадастровый номер: 77:03:0003011:1033.

Шандаловых сгубила собственная жадность и чрезмерная осторожность. Ведь у любого человека, знакомого с ситуацией, возникнет логичный вопрос: а где же, собственно, деньги, которые Шандаловы и Киселев выручили от продажи добытых преступным путем акций, оставшихся на плаву энергосбытовых компаний: ОАО «Читаэнергосбыт», ОАО «Томскэнергосбыт», ОАО «Волгоградэнергосбыт» и других активов? Ответ простой - всё ушло за границу, на оффшорные компании Шандаловых и Киселева. И вынуть их оттуда для того, чтобы перевести обратно в Россию, очень непросто. Туда же, по всей вероятности, ушли деньги от продажи недвижимости по адресу Москва, Протопоповский переулок, д.19, стр. 20, также купленной за счет займов от энергосбытовых компаний на ООО «ВЕЦПИ».

Поговаривают, что провайдеры, работающие в Москве на рынке предоставления услуг сопровождения оффшорных компаний, в последнее время сторонятся структур «Оптимы» - слишком рискованный это бизнес. Возможную угрозу ареста не покроют никакие проценты. Но, как известно, свято место пусто не бывает. Кто же теперь обслуживает Шандаловых в нерезидентной зоне?

Работу провайдеров оффшорных компаний для Шандаловых теперь выполняют некий гражданин Швейцарии Морис Тейлор, а также Сергей Губаревич. В опубликованной в интернете переписке Андрея Шандалова со своим решалой Станиславом Шевоцуковым Губаревич фигурирует как «тот исключительный юрист без языка».

Сергей Губаревич

Именно Губаревич, сосватанный Шевоцуковым Андрею Шандалову в ноябре 2012 год, подхватил эстафету опальной Екатерины Марковой и сейчас осуществляет вывод денежных средств, похищенных преступным сообществом, а также их легализацию за границей.

В нашем распоряжении есть документ, в котором говорится, что общая выручка преступного сообщества Шандаловых и Киселева от продажи похищенных акций ОАО «Читаэнергосбыт», ОАО «Томскэнергосбыт», ОАО «Волгоградэнергосбыт», ООО «Тверьоблэлектро» составила около 800 млн рублей. Выводились из России за границу эти деньги по фиктивным сделкам на вымышленную поставку в промышленном объеме китайского нижнего белья и древних игровых приставок. Таким образом деньги были благополучно выведены Губаревичем и легализованы им на заграничных счетах своих нанимателей.

Общая схема обналичивания выглядит, согласно этому документу, следующим образом: сперва Шандаловы получают на счета подконтрольных компаний-однодневок безналичные средства. Затем Губаревич выводит деньги из России в офшорные зоны (в том числе упоминаются банки Латвии). Там рубли переводятся в валюту – наличные доллары. Затем доллары ввозятся обратно в Россию и передаются заказчикам.

В соответствии с данной таблицей из полученных за реализацию активов 827 млн рублей, списанных с компаний-должников, 407 млн руб. получили сами Шандаловы (в наличной и безналичной форме). Еще 174 млн рублей были передано рейдерам, которые осуществляют непосредственную работу в интересах Шандаловых. Оставшиеся 200 млн руб. были возвращены в наличной форме в Банк «Транспортный». Вернуть деньги пришлось из-за того, что ранее Андрей Шандалов забрал из банка аналогичную сумму, обналичив депозит «Новосибирскэнергосбыта». В 2012 году по данному эпизоду было возбуждено уголовное дело, и «решалы» посоветовали Шандалову вернуть деньги, не доводя до судебного расследования. Получается и мошенники иногда возвращали похищенное, если их прижать уголовным делом, но для этого они должны снова где-то что-то украсть.

Странно было бы полагать, что кредиторы обворованных Шандаловыми и Киселевым энергосбытовых компаний получают хотя бы рубль с указанных выше продаж. Даже китайские трусы и игровые приставки проходят мимо. Впрочем, не удивительно – ведь они существуют только на бумаге в схемах Губаревича, Зацепина, Рудаковой и Синяевой.

Да и о каком возврате средств в отношении обманутых кредиторов можно говорить, когда тот же Сергей Губаревич, как сообщают источники, близкие к бухгалтерии Оптимы, скрывает реальный доход даже от своей бывшей жены. Не хочет этот алиментщик переплачивать на содержание собственного малолетнего ребенка. По сведениям источника, только за текущий год Сергей не доплатил своему ребенку в алиментах порядка 1,5 млн рублей, получая деньги в конвертах от Татьяны Рудаковой.

Итак, запомните эти имена: Кирилл Зацепин, Татьяна Рудакова, Елена Синяева, Сергей Губаревич. Без них Шандаловым и Киселеву не удалось бы совершить и десятой части своих «подвигов». Будем надеяться, что ответственность они понесут также солидарную. И тогда все узнают, есть ли язык у «исключительного юриста».

Схема обналичивания денежных средств К.Зацепина:

Анна Панченко

В Интернете продолжает развиваться сандал, связанный с семьей Шандаловых. Недавно на блоге «Записки независимого журналиста»была опубликована статья Николая Кротова, посвященная данной тематике. Этот материал показался редакции весьма интересным, поэтому мы перепечатываем его без купюр.

14 декабря группа оперативных сотрудников центрального аппарата МВД направила в Генеральную прокуратуру на утверждение рапорт, в котором приведены результаты расследования противоправной деятельности "клана" Шандаловых. Как говорится в документе, "Шандаловым Валерием Михайловичем в 2008 году была создана преступная группа, в которую входили Шандалов Андрей Валерьевич и Киселев Павел Леонидович и другие заинтересованные лица, которые путем использования преступных схем совершили хищение и легализацию денежных средств принадлежащих энергосбытовым компаниям Холдинга «Энергострим» на сумму более 27 миллиардов рублей." (Полный текст рапорта вы можете изучить в приложении к статье). Против отца и сына Шандаловых, а также примкнувшего к ним Киселева предлагается возбудить дела по четырем статьям Уголовного кодекса. Это ч.4 ст.159 (Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности), ст. 196 (преднамеренное ), ч.4 ст.195 (Неправомерные действия при банкротстве) и ст. 174 (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). В США за подобный "коктейль" можно сесть пожизненно. Российское законодательство более гуманно, но поскольку во всех случаях речь идет об "особо крупном" размере выведенных из энергокомпаний и присвоенных Шандаловыми средств, срок также может оказаться немалым.

Главное - чтобы дело не было спущено на тормозах, что, увы, возможно, если к нему не будет привлечено достаточного общественного внимания. Хотя высокопоставленных покровителей, благодаря которым стала в принципе возможной крупнейшая на российском рынке афера с "Энергостримом", у Шандаловых все меньше и меньше.

Сколько веревочке не виться...

Напомним, схема, придуманная Шандаловыми, достаточно проста и безыскусна. Они скупали энергосбытовые компании, и те выдавали кредиты подконтрольным им же оффшорам и однодневкам,после чего происходила процедура банкротства.

Таким образом из "Пензаэнергосбыта" было выведено 1 млрд. 937 млн. 939 тыс. рублей, «Брянскэнергосбыт» лишился 1 млрд. 260 млн. 910 тыс. рублей, "Курскэнергосбыт" "проспонсировал" мошенников на 1 млрд. 165 млн. рублей, а "Омскэнергосбыт" и "Тулаэнергосбыт" перевели шандаловским "шарашкам" безвозвратно более 4 млрд рублей каждый. "Новгородоблэнрегосбыт" потерял стоимостью более полутора миллиардов рублей, после чего был обанкрочен. Также более миллиарда рублей каждый потеряли "Читаэнергосбыт", "Томскэнергосбыт"и "Смоленскэнрегосбыт". Потери "Бурятэнергосбыта", "Ивэнергосбыта" и "Орелэнрегосбыта" исчисляются "всего лишь" в сотнях миллионов рублей. На этом фоне потери "Новгородэнергосбыта" и компании "Энергокомфорт Сибирь", из которых вывели по 80 с лишним миллионов из каждого, кажутся незначительными. Вот так честные потребители электроэнергии буквально из всей России оплатили особняки, яхты и автомобили Шандаловых.

Разумеется, столь масштабная операция была бы невозможна без политического и силового прикрытия. На уровне правительства интересы отца и сына Шандаловых защищал заместитель министра энергетики Михаил Курбатов. Он с юности знаком с Андреем Шандаловым, а первое место работы "Мишы-Куршевеля" принадлежащая Шандалову-старшему компания "Альфа-интегратор",входящая в ГК "Оптима". Благодаря Курбатову "шандаловские" энергосбыты не были лишены статуса гарантирующих поставщиков даже после того, как объем долгов превысил все разумные пределы. Сетевые компании Холдинга МРСК по настоянию Курбатова в течение 2012 года продолжали заключать соглашения о реструктуризации долгов, вместо того, чтобы обратиться в соответствующие органы.

Однако вскоре после публикации материалов о том, чтоКурбатов хранит миллионы долларов в кипрских банках, его карьера стремительно закатилась. Избежать уголовного преследования бывшему заместителю министра удалось с большим трудом (и, по слухам, за большие деньги). Сейчас его местонахождение известно крайне ограниченному числу людей, по всей видимости, он скрывается от правосудия за границей.

Силовое прикрытие шандаловских спецопераций осуществляли бывший сотрудник МУРа Павел Тимошкин и гендиректор компании "Регионэнерго" Юрий Симонов, также обладающий хорошими связями в правоохранительных органах.

Каждый занимается своим делом: Тимошкин находится в постоянном контакте с сотрудниками правоохранительных органов, организует передачу денежных средств.

Симонову же поручены организационные вопросы по фабрикации уголовных дел, получение от сотрудников следственного департамента документов и протоколов допросов, он сопровождает на допросы сотрудников ГК «Оптима» и отвечает за "оперативное сопровождение" следствия.

Частичнопереписка Тимошкина и Симонова с Андреем Шандаловым уже опубликована в Интернете, но постоянно всплывают все новые и новые факты того, как криминальные партнеры коррумпируют полицию и следственные органы, а также организуют фальшивые уголовные дела против собственных сотрудников.

Вот фрагменты переписки, в которых Андрей Шандалов и Юрий Симонов договариваются о фальсификации уголовного дела против топ-менеджеров "Энергострима" при содействиии лжесвидетелей по фамилии Казаков и Тихомиров.

А здесь Симонов сожалеет о том, что "купленный" следователь на месте отсутствует, и теперь придется договариваться с новым. Также обсуждается процесс вывода средств из "Орелэнергосбыта". Далее мы видим, что даже смена следователя ненадолго выбила Симонова из колеи:

Таким образом, ясно, что первоначально новый следователь даже отказался делать Симонову пропуск в здание, им пришлось общаться внизу, на проходной. Видимо, не понял, с кем имеет дело. Но несмотря на это, Симонову удалось договориться, что допрос и самого Шандалова-младшего, и Казакова будет производиться в его присутствии. Чтобы ни первый, ни второй случайно не сказал лишнего. Как мы увидим дальше, опасения Симонова будут вполне оправданными.

Вот крайне показательный кадр. Симонову удалось добиться возвращения "старого" следователя, которого они зовут Ник Ник. И тогда Симонов интересуется у Шандалова, а вовсе не у следователя, когда именно ему привозить на допрос генерального директора «Омскэнергосбыта» Лясковца. То есть и дату вызова на допрос, и кого именно вызывать, решает не следователь, а лично Андрей Шандалов.

Ниже еще одно подтверждение того, что следствием руководит Андрей Шандалов, а Симонов является лишь исполнителем.

Шандалов походя демонстрирует подчиненному, кто здесь хозяин. Ведь Симонов не знает, что нужные ему документы у Ник Ника, а Шандалов уже обо всем договорился.

А здесь Симонов, наоборот, демонстрирует недовольство работой Тимошкина, который должен был организовать "оперативное сопровождение", а попросту коррумпирование следствия. Также он недоволен тем, что лжесвидетели не способны согласованно давать показания. А вот Шандалов настроен благодушно - у него есть секретный козырь, о котором Симонову пока рано знать.

Это сотрудник Федеральной Службы Безопасности по имени Антон Геннадьевич, который обещает использовать авторитет "конторы" при обращении в следственный департамент МВД.

Как видно из переписки, в сентябре прошлого года Шандаловы и их подельники были настроены крайне оптимистично - из правительства их прикрывал Михаил Курбатов, "свой" следователь в МВД, "свой" сотрудник ФСБ,так что ничего не мешало Шандалову руководить следствием прямо со своей роскошной яхты.

Сейчас ситуация для них стала гораздо сложнее - Курбатов скрывается, экс-начальником 47 отдела Департамента Экономической Безопасности МВД Андреем Барсковым заинтересовался Департамент Собственной Безопасности, информация о сомнительных сделках "Энергострима" и "Оптимы" доступна любому желающему. Симонов и Тимошкин изо всех сил пытаются найти, кому бы дать денег, чтобы Шандаловы и дальше оставались безнаказанными, но масштаб выявленных хищений слишком велик.

Рапорт из МВД в Генеральную прокуратуру может стать последним гвоздем в гроб криминальной империи Шандаловых, после которого они окончательно превратятся из респектабельных бизнесменов в обыкновенных мошенников.

После освобождения Михаила Ходорковского место "самого богатого заключенного России" стало вакантно. У отца и сына Шандаловых есть шанс посоревноваться за это звание. Самое главное - никакая Европа или Америка не найдет в их деле политики. И, кстати, отсидеться в австрийком доме или на французской вилле у них тоже не получится - в последнее время Интерпол без особых проблем арестовывает и депортирует в Россию не только убийц, но и финансовых мошенников.

Приложение:

Текст рапорта оперативных сотрудников центрального аппарата МВД, направленный 14 декабря 2013г. в Генеральную прокуратуру на утверждение возбуждения уголовных дел по ч.4 ст.159, ст. 196, ст. 174, ч.4 ст.195 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Шандаловым Валерием Михайловичем в 2008г. была создана преступная группа, в которую входили Шандалов Андрей Валерьевич и Киселев Павел Леонидович и другие заинтересованные лица, которые путем использования преступных схем совершили хищение и легализацию денежных средств принадлежащих энергосбытовым компаниям Холдинга «Энергострим» на сумму более 27 миллиардов рублей.

В преступную схему были вовлечены руководители подконтрольных Шандалову В.М. компаний ООО «Скат» Аркатов В.А., ООО «Траверс» Стависский Б.А., ООО «ЮнинСтрой» Попелышева Е.Е., ООО «Строй Эксперт» Стависский Б.А., ООО «Регионэнерго» Симонов Ю.А. и Луговой Д.И., ЗАО «Универс-Технологии» Ищенко И.А., ООО «Вайдер» Максимов С.В., НПО «Архид» Елисеев Ю.Б., ООО»Рестард Лтд» Пипкин В.П., ООО «Торгснаб» Чватов В.А., ООО «Восточно-Европейский Центр правовых исследований» Стависский Б.А., ООО «ГК Оптима» Зацепин К.Г., Маркова Е.А., Тимошкин П.П., Галеева З.А.

В период 2008-2011гг. Шандалов В.М., Шандалов А.В., Киселев П.Л. получили от энергосбытовых компаний Холдинга «Энергострим» на подконтрольные им компании (ООО «Стройэксперт», ООО «ВЕЦПИ», ООО «Ритвэл Кэпитал», ООО «Траверс», ООО «НПО Архид» и другие) займов в сумме более 27 млрд. руб.: -ООО «Траверс» по договору № 1-3/22Д от 23.06.2010г., ООО «Скат» по договорам № 3 от 4.08.2009 г., № 4 от 28.08.2009г., ООО "ЮнинСтрой" по договорам № 7,8 от 06.07.2010г., ООО «Стройэксперт» по договорам № 5 от 17.11.2009г., № 6 от 29.12.2009г., №1-З/зз3 от 13.07.2010г., № 1-З/зз0885 от 24.02.2011г.,№ 1-З/зз0896 от 01.03.2011г., №1-З/0994 от 10.06.2011г., №1-З/0999 от 27.06.2011г.,№1-З/1011г.от 28.06.2011г.,№1-З/1043 от 18.07.2011г.,№ 1-З/1053 от 28.07.2011г. , офшорные компании Ripley и Kolora по договорам Б/Н от 09.09.2010г., от 12.07.2010 г. получили денежные средства в виде займов на общую сумму 1 млрд. 937 млн. 939 тыс. руб. от ОАО «Пензаэнергосбыт»;

-ООО «Универс-технологии», ООО «Стройэксперт», в виде займов по договорам №1-З/1013 от 01.07.2011, №1-З/1035 от 18.07.2011 было получено 617 млн. 500 тыс. руб. от ОАО «Белгородэнергосбыт»;

- НПО «Архид», ООО «Рестарт ЛД», ООО «Тогрснаб», ООО «ЮнинСтрой», ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1-З/1001 от 23.06.2011г. №1-З/0997 от 20.06.2011, №1-З/1000 от 23.06.2011, №1-3/ЗЗ-030 от 30.08.2010, №1-3/зз0735 от 04.10.2010, №003-2930 от 26.05.2010, №1-З/зз0709 от 28.09.2010, №1-З/зз0759 от 28.10.2010, №1-З/зз0864 от 09.02.2011, №1-З/зз0878 от 22.02.2011, №1-З/зз0888 от 01.03.2011, №1-З/0998 от 21.06.2011, №1-З/1036 от 18.07.2011, №1-З/1081 от 08.09.2011 было получено 1 млрд. 260 млн. 910 тыс. руб. от ОАО «Брянскэнергосбыт»;

- ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1-З/зз0838 от 24.12.2010, №1-З/987-2010 от 24.05.2010, №1-З/зз13 от 14.07.2010, №1-З/зз082 от 19.08.2010, №1-З/зз0870 от 15.02.2011, №1-З/зз0882 от 24.02.2011, №1-З/зз0889 от 25.02.2011, №1-З/зз0908 от 28.02.2011, №1-З/зз0909 от 02.03.2011, №1-З/зз0910 от 04.03.2011, №1-З/зз0975 от 11.05.2011, №1-З/1037 от 18.07.2011, №1-З/1050 от 20.07.2011, №1-З/1095 от 16.09.2011. было получено 754 млн. 897 тыс. руб. от ОАО «Бурятэнергосбыт;

- ООО «Вайдер» и ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1-3/зз0787 от 09.11.2010, №б/н от 17.11.2009, №1-3/зз8 от 13.07.2010, №1-3/зз0715 от 28.09.2010, №1-3/зз0789 от 09.11.2010, №1-3/зз0796 от 18.11.2010, №1-3/зз0812 от 30.11.2010, №1-3/зз0857 от 02.02.2011, №13/зз0883 от 24.02.2011, №1-3/зз0911 от 11.03.2011, №1-3/зз0760 от 28.10.2010 было получено 881 млн. 600 тыс.руб. от ОАО «Ивэнегосбыт»;

- ООО «Вайдер» и ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1-3/зз0862 от 04.02.201,№1-3/зз9 от 13.07.2010, №1-3/зз0782 от 02.11.2010, №1-3/зз0979 от 11.05.2011, №1-3/зз0842 от 24.12.2010, №1-3/зз0891 от 01.03.2011 было получено 256 млн. от ОАО «Ивгорэнерсбыт»;

- НПО «Архид», ООО «Вайдер», ООО «ЮнинСтрой», ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1-3/1032/2129-ЭСК/2011 от 13.07.2011,№1-3/зз0860 от 04.02.2011, №1865-ЭСК/2010 от 15.07.2010., №1-З/зз14/1863/1-ЭСК/2010от 13.07.2010, №1-З/зз085/1877/1-ЭСК/2010 от 18.08.2010,№1-З/зз0710/1896-ЭСК/2010 от 28.09.2010, №1-З/зз0749/1916-ЭСК/2010 от 21.10.2010№1-З/зз0797/1943-ЭСК/2010 от 18.11.2010, №1-З/зз0813/1950-ЭСК/2010 от 30.11.2010,№1-З/зз0892/2026-ЭСК/2011 от 01.03.2011, №1-З/зз0912/2035-ЭСК/2011 от 15.03.2011№1-З/1006 от 28.06.2011, №1-З/1038/2130/1-ЭСК/2011 от 18.07.2011,№1-З/1116/2165/1-ЭСК/2011 от 17.10.2011 было получено 1 млрд. 165 млн. руб. от ОАО «Курскэнергосбыт»;

-ЗАО «Универс-технологии», НПО «Архид», ООО «Вайдер», ООО «Рестарт ЛД», ООО «ТоргСнаб», ООО «Траверс», ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №8з от 24.06.2010, №1-З/1002 от 23.06.2011, №1-3/зз0836 от 22.12.2010, №7з от 21.06.2010, №1-3/зз0736 от 04.10.2010,№1-З/1003 от 23.06.2011,№003-2901 от 26.04.2010, №001-3451 от 25.05.2010,№1-З/33-5 от 13.07.2010,№1-З/зз15 от 26.07.2010, №1-З/зз081 от 18.08.2010,№1-З/зз0104 от 25.08.2010,№1-З/зз от 10.09.2010, №1-З/зз0711 от 28.09.2010, №1-З/зз0712 от 28.09.2010,№1-З/зз0713 от 28.09.2010, №1-З/зз0750 от 21.10.2010, №1-З/зз0761 от 01.11.2010,№1-З/зз0794 от 18.11.2010, №1-З/зз0817 от 30.11.2010, №1-З/зз0839 от 24.12.2010,№1-З/зз0866 от 09.02.2011, №1-З/зз0881 от 24.02.2011, №1-З/зз0884 от 25.02.2011, №1-З/зз0894 от 02.03.2011, №1-З/зз0893 от 01.03.2011, №1-З/зз0913 от 11.03.2011,№1-З/зз0915 от 14.03.2011, №1-З/зз0977 от 11.05.2011, №1-З/1008 от 28.06.2011,№1-З/1024 от 01.07.2011, №1-З/1026 от 01.07.201,№1-З/1028 от 04.07.2011,№1-З/1041 от 18.07.2011, №1-З/1083 от 08.09.2011 было получено 4 млрд. 457 млн. 174 тыс. руб. от ОАО «Омскэнергосбыт»;

- ООО «Рестарт ЛД», ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1-3/0996 от 16.06.2011, №1-З/зз0895 от 01.03.2011,№1-З/зз0895 от 03.03.2011,№1-З/1042 от 15.07.2011, №1-З/1052 от 28.07.2011, №1-З/1087 от 15.09.2011было получено 282 млн. 500 тыс. руб. от ОАО «Орелэнергосбыт»;

- ООО «Вайдер» и ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1-3/зз0861 от 04.02.2011, №б/н от 11.12.2009, №48/217 от 17.02.2010,№1-3/зз12 от 13.07.2010, №1-3/зз17 от 28.07.2010, №1-3/зз31 от 09.08.2010,№1-3/зз086 от 18.08.2010, №1-3/зз0714 от 28.09.2010,№1-3/зз0751 от 21.10.2010,№1-3/зз0886 от 01.03.2011, №1-З/1044 от 18.07.2011, было получено 1 млрд. 22 млн.руб. от ОАО «Смоленскэнергосбыт»;

- ООО «Вайдер» и ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1-3/зз0835 от 21.12.2010, №7з от 26.02.2010,№1-З/8890 от 20.05.2010, №1-З/2109 от 26.05.2010, №1-29/006 от 08.07.2010, №1-3/зз083 от 18.08.2010, №1-3/зз0100 от 24.08.2010, №1-3/зз0102 от 25.08.2010, №1-3/зз0205 от 31.08.2010, №1-3/зз0788 от 09.11.2010, №1-3/зз0795 от 18.10.2010, №1-3/зз0832 от 20.12.2010, №1-3/зз0833 от 21.12.2010, №1-3/зз0840 от 24.12.2010, №1-3/зз0897 от 01.03.2010, №1-З/1045 от 18.07.2011было получено 1 млрд. 331 млн. 981 тыс.руб. от ОАО «Томскэнергосбыт»;

- ЗАО «Универс-технологии», НПО «Архид», ООО «Рестарт ЛД», ООО «Траверс», ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1911/10 от 21.06.2010, №1908/10 от 21.06.2010, №1910/10 от 21.06.2010, №1909/10 от 21.06.2010, №1-З/33-7 от 13.07.2010, №1-3/зз16 от 26.07.2010, №1-3/зз0103 от 25.08.2010, №1-3/зз0752 от 21.10.2010, №1-3/зз0763 от 28.10.2010, №1-3/зз0818 от 30.11.2010, №1-3/зз0841 от 24.12.2010, №1-3/зз0869 от 15.02.2011, №1-3/зз0905 от 01.03.2011, №1-3/1046 от 18.07.2011, №1-3/1085 от 08.09.2011 было получено млрд. 40 млн. 679 тыс. руб. от ОАО «Читаэнергосбыт»;

- ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1-3/1047 от 18.07.2011, №1-3/1084 от 08.09.2011 было получено 80 млн. руб. от ООО «Энергокомфорт Сибирь»;

- ООО «ЮнинСтрой» в виде займов по договорам №1-3/зз0807 от 23.11.2010, №1-3/2д (долгосрочн) от 21.10.2008, №1-3/4д от 26.01.2009, №1-3/4д (долгосрочн) от 23.12.2008, №1-3/0941от13.04.2011, №1-3/зз0808 от 23.11.2010, №0028-4441 от 15.04.2010, №1-3/22-14з от 06.04.2010, №1-3/22-15з от 12.04.2010, №23/0091 от 27.05.2010, было получено 386 млн. 692 тыс. руб. от ООО «Энергострим»;

- ЗАО «Универс-технологии», НПО «Архид», ООО «Рестарт ЛД», ООО «Траверс», TelDaFax Holding AG, TelDaFax SERVICES GmbH в виде займов по договорам №б/н от 29.12.2010 (10 300 000 EUR), №б/н от 21.03.2011 (10 000 000 EUR), №б/н от 30.03.2011 (20 000 000 EUR), №б/н от 06.04.2011 (10 000 000 EUR) 405 008,№б/н от 13.04.2011 (10 000 000 EUR), №б/н от 24.05.2011 (10 000 000 EUR), №З/10/06-12 от 25.06.2010, №З/10/06-13 от 25.06.2010,№З/10/06-14 от 25.06.2010, №З/10/06-11 от 25.06.2010 было получено 4 млрд. 446 млн. 856 тыс. руб. от ОАО «Тулаэнергосбыт»;

- ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам б№1-3/1040 от 18.07.2011, №1-3/1072 от 26.08.2011, №1-3/1098 от 20.09.2011ыло получено 87 млн. руб. от ОАО «Новгородэнергосбыт».

Исходя из корыстных интересов, руководствуясь преступным умыслом Шандалов В.М., Шандалов А.В., Киселев П.Л. приняли решение путем злоупотребления доверием менеджмента сбытовых компаний и менеджмента ООО «Энергострим» о невозврате и хищении денежных средств, выданных в виде займов.

Судебная работа по возврату займов была организована сотрудниками ООО «Энергострим» - организации, осуществляющей фактическое управление сбытовыми компаниями Холдинга «Энергострим».

В целях реализации задуманного преступления Шандалов В.М., Шандалов А.В., Киселев П.Л. приняли решение о смене генерального директора ООО «Энергострим» в целях остановки и блокирования судебной работы по возврату займов с подконтрольных Шандалову В.М., Шандалову А.В., Киселеву П.Л. компаний.

Кроме того в 2011 году Шандалов А.В., Шандалов В.М., Киселев П.Л. вывели на подконтрольный им ООО «Прайм Марк Управление Активами» пакеты акций, принадлежащие ОАО «Новгородоблэнергосбыт» балансовой стоимостью 1,5 млрд. руб. и из корыстных интересов организовали преднамеренное банкротство ОАО «Новгородоблэнергосбыт», путем привлечения к совершению преступления владельца ООО «Прайм Марк Управление Активами» Сахарова Андрея Валерьевича и других заинтересованных лиц.

Исходя из корыстных интересов и не имея намерения возвращать займы Шандалов А.В., Шандалов В.М., Киселев П.Л. организовали предумышленное банкротство ООО «Траверс», ООО «ЮнинСтрой», ООО «Стройэксперт», ООО «Универс-Технологии», НПО «Архид», ООО «Рестарт ЛД», ООО «Тогрснаб», ООО «ВЕЦПИ», ООО «Вайдер», компании TelDaFax Holding AG, компании TelDaFax SERVICES GmbH и ликвидацию ООО «Скат», ООО «Профэнергосбыт» путем привлечения к совершению преступлений Зацепина К.Г. - финансового директора ООО ГК «Оптима», Маркову Е.А. - сотрудницу ООО ГК «Оптима». С целью сокрытия преступления была осуществлена перерегистрация подконтрольных компаний из г.Москвы в Удмуртскую Республику. Перед банкротством было осуществлено хищение активов ОАО «Новгородэнергосбыт», ООО «Траверс», ООО «Стройэксперт», ЗАО «Универс-технологии», НПО «Архид», ООО «Траверс», ООО «Рестарт ЛД», ООО «Стройэксперт» путем перевода активов из депозитария ООО «Профит Хаус» и депозитария Метрополь в депозитарий ООО «Смарт Кэпитал», контролируемый Галеевой З.А., где и осуществили перевод активов на подконтрольные им офшорные компании с участием сотрудников ООО «Регионэнерго» Симонова Ю.А., Лугового Д.И., Галееву З.А. с целью их дальнейшей легализации.

Данная группа лиц также осуществила хищение денежных средств путем неоплаты денежных средств ОАО «Белгородэнергосбыт» со стороны ООО «Профэнергосбыт» за поставленную электроэнергию. Средства в сумме 489 млн. руб. были перечислены ООО «Профэнергосбыт» на компанию-однодневку ООО «ПромМеханизация» и похищены. С целью сокрытия преступления Шандалов А.В., Шандалов В.М., Киселев П.Л. и др. участники организованной преступной группы организовали ликвидацию ООО «Профэнергосбыт» с сумой долга ОАО «Белгородэнергосбыт» в 541 млн. руб.На основании изложенного, принимая во внимание, что в собранных материалах имеются достаточные данные указывающие, что в действиях Шандалова А.В., Шандалова В.М., Киселева П.Л. и других участников преступной группы, усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ст.196,

Группа компаний «Оптима» «основана в 1990 году и обладает обширным опытом...» - гордо говорится на сайте компании. Правда, не уточняется, что обширный опыт у «Оптимы» не только в «сфере ИТ-решений и инжиниринговых услуг», но и в рейдерстве, коррупции и прочем криминале, без которого было сложно построить успешный бизнес в лихие 90-е.

Нынешний хозяин «Оптимы» Валерий Шандалов в те времена, говорят, находился в весьма близких отношениях с Валерием Ледовских - правой рукой руководителя Тамбовской организованной преступной группировки Владимира Кумарина. В 2009 году Кумарин был приговорен к 14 годам лишения свободы. Шандалов почему-то пока на свободе.

Именно «тамбовские», по слухам, помогли Шандалову отобрать «Оптиму» у владельца компании Александра Ермошкина.

Несмотря на то, что прошло немало лет, стилистика работы Валерия Шандалова особо не изменилась до наших дней. И его сын Андрей Шандалов, даром что в 90-е был типичным юным мажором, сохранил все типичные замашки провинциального мафиози. Разве что малиновый пиджак не носит.

Операция по рейдерскому захвату Холдинга «Энергострим» была проведена Шандаловыми по всем правилам этого преступного бизнеса. Были задействованы продажные юристы, купленные судьи, вооруженные боевики, запуганные акционеры. И, разумеется, не обошлось без коррумпированных полицейских.

За это направление деятельности в криминальной бизнес-империи Шандаловых отвечал и отвечает некто Павел Петрович Тимошкин. Это бывший сотрудник МУРа, которого с позором выгнали с работы за то, что он не гнушался подделкой доказательств и арестом невиновных для обеспечения нужной начальству статистики и улучшения собственного благосостояния. После того, как сотрудники службы собственной безопасности МВД поймали Тимошкина с поличным, ему светил вполне реальный срок. Но после вмешательства его брата, также сотрудника МУРа, ситуацию удалось замять, ограничившись увольнением из органов.

Бывшему муровцу не пришлось долго сидеть без работы. По протекции бывшего генерального директора ГК «Оптима» Александра Оганяна его взяли на работу в компанию. Такой сотрудник, как Тимошкин идеально подходил отцу и сыну Шандаловым. Он и на своей старой работе не гнушался никакими средствами для того, чтобы и начальству угодить, и себя не забыть. А в «Оптиме» у Тимошкина появилась возможность развернуться на полную: это и организация слежки за сотрудниками компании и просто неугодными Шандаловым людьми, прослушка телефонов, шантаж, угрозы. Но лучше всего получалось у Тимошкина коррумпировать бывших коллег - сотрудников правоохранительных органов. Он мог найти подход ко многим.

Но, как выяснилось благодаря неизвестным хакерам, которые взломали телефон Андрея Шандалова, и разместили информацию в интернете, спрут запустил свои щупальца гораздо глубже.

Вашему вниманию предлагаются переговоры через мессенджеры Skype, которые Андрей Шандалов вел с Павлом Тимошкиным. Ник Андрея Шандалова в скайпе: anreyvsh, Павла Петровича Тимошкина, соответственно, ППТ.

Вот фрагмент сообщения о том, как Тимошкин привлекает сотрудников ГУБЭПиПК МВД по городу Москве для решения вопросов, необходимых отцу и сыну Шандаловым. При этом Тимошкин уточняет, что «другим сейчас сложнее стало» - речь идет вероятно про возглавляемый Барсковым 47 отдел управления «Т» МВД России. Им стало сложнее работать по «просьбам» Шандаловых в связи с особым вниманием со стороны службы собственной безопасности МВД. Также сообщение о сложностях является намеком на то, что финансирование этого вопроса было бы неплохо увеличить. Ненавязчиво попросив денег, Тимошкин сообщает о том, что он договорился с 12 отделом «БЭП Москвы», а также достиг договоренностей с ЦАО МВД по Москве.

После этих сообщений Тимошкин пытается подсластить пилюлю, и «радует» Андрея Шандалова тем, что ведет переговоры лишь за половину цены от заявленной ранее. Из переписки только непонятно это относится к оперативникам ГУ МВД по городу Москва или к сотрудникам ЦАО МВД.

Большая часть переписки посвящена тому, как Тимошкин организовал слежку за сотрудниками Холдинга «Энергострим». Вот часть, посвященная наблюдению за заместителем директора Татьяной Бондаревой, перемещения которой «ведут» сразу несколько автомобилей с «наружкой».

Далее из переписки становится понятно, что именно организовал Тимошкин по заказу Шандаловых в случае с Бондаревой. Ей попытались подбросить наркотики. При этом Бондареву в тот день спасла случайность - она заехала в офис на работу на машине, а ушла пешком. И поэтому люди Тимошкина ее потеряли, что, в общем, многое говорит об их профессионализме. Очевидно, что Бондарева не является специалистом по уходу от профессионального наружного наблюдения.

В переписке участвуют Андрей Шандалов (под тем же ником, что и раньше), а также не установленные пока граждане JohnDoe (newsrucom) и Ниртап (rnb8462). Тимошкин также под тем же ником ППТ (pavel.452).

Андрей Шандалов самолично координирует машину слежки за Бондаревой, машину с наркотиками и полицейскую машину, которая должна по плану Шандалова и Тимошкина «забрать девушку».

Попытка подбросить наркотики сотруднице «Энергострима» - яркий, но далеко не единственный пример того, как Тимошкин осуществляет противоправную деятельность в интересах Шандаловых. Ему, например, была поручена ликвидация компании ООО «Скат», на которую отец и сын оформляли займы от энергосбытовых компаний Холдинга «Энергострим».

Опытный в нелегальных делах Тимошкин в своих сообщениях пишет не Скат, а «С К Т». Видимо, для того, чтобы в случае перехвата сообщений никто не догадался, о чем идет речь. Андрей Шандалов отвечает, что данные по этой компании есть у некоего Кирилла. Имеется в виду Кирилл Зацепин - финансовый директор ГК «Оптима».

Также Тимошкин по заданию Шандаловых проверяет нет ли у Андрея Шандалова ограничений на пересечение границы. Молодой Шандалов ясно понимает, что рано или поздно его должны арестовать за многочисленные преступления. И ставший уже практически родным Тимошкин не сможет коррумпировать абсолютно всех сотрудников правоохранительных органов. Поэтому каждый раз накануне пересечения границы Андрей Шандалов проверяет, не проводят ли его из Шереметьево или Домодедово сразу в «Матросскую тишину».

Стало известно, что служба собственной безопасности МВД ведет оперативно-розыскную деятельность в отношении Тимошкина в связи с коррумпированием им в интересах Шандаловых сотрудников ДЭБ МВД по городу Москве. С появлением информации по данной переписке шансы этого оборотня уйти от уголовной ответственности выглядят все более и более призрачными. Есть основания полагать, что службе собственной безопасности МВД более интересны действующие оборотни в погонах, а не бывшие, поэтому Тимошкина сразу не берут, дают договориться, чтобы уже накрыть всю группу.

Шандаловы должны понимать, что Тимошкин молчать не будет, и ради снижения собственного срока сдаст всех, в том числе и заказчиков. Главный вопрос в том, каким способом они планируют добиться его молчания...